Verificação LolaJack: pedidos de identidade e tratamento de documentos

Um formulário de registo breve e um pedido posterior de informações podem fazer parte de diferentes processos de análise da conta. Não considere a expressão «sem verificação» usada por um afiliado como sendo as condições vinculativas do operador. O aviso efetivo da conta deve indicar que informações são necessárias e onde as fornecer. Leia esse pedido em conjunto com os termos em vigor, em vez de presumir que um procedimento descrito para outro casino se aplica à LolaJack.

O pedido de verificação deve ser lido em conjunto com os termos atuais da conta e com o próprio aviso. Apure qual é a organização que solicita os dados, por que motivo são necessários e como os deve fornecer. Não recorra a uma lista de documentos de outro casino: os tipos de documentos, formatos e canais de envio aceites podem ser diferentes.

1. Confirme o pedido de forma independenteAceda diretamente ao serviço do operador, em vez de confiar apenas numa ligação recebida por mensagem. Consulte o pedido na conta autenticada ou confirme a respetiva referência através de um canal de apoio já estabelecido.
2. Pergunte qual é o elemento em faltaPeça uma explicação sobre o documento, campo ou formato necessário. Se um documento tiver sido rejeitado, pergunte o que não estava correto antes de enviar alternativas não relacionadas.
3. Utilize o canal de envio indicadoEnvie documentos apenas através do canal indicado pela organização cuja identidade confirmou. Este site informativo não realiza verificações KYC e não deve receber documentos de identidade de casinos.
4. Verifique a legibilidade e a relevânciaCertifique-se de que as informações solicitadas são legíveis e que qualquer ocultação permitida não elimina dados necessários. Não altere os dados dos documentos nem invente informações de apoio.
5. Guarde um registo privadoGuarde a referência do caso, o pedido, a data de envio e a confirmação de receção. Armazene esse registo em segurança; pode conter, por si só, informações pessoais sensíveis.

Um levantamento indicado como pendente pode estar a aguardar informações de identidade, uma análise da conta ou outra etapa de processamento. Pergunte qual é a etapa em causa. O envio de documentos e a confirmação da sua receção não equivalem a uma decisão final sobre a conta nem ao envio de uma transação. O guia de pagamentos explica a diferença entre um pedido interno e uma transferência difundida numa rede.

Se o operador indicar um prazo de análise previsto, pergunte o que inclui e se há algo ainda por tratar. Não transforme uma referência a pagamentos num artigo antigo de análise num prazo para a verificação de documentos. Guarde a referência quando pedir informações e solicite uma explicação por escrito se o pedido ou o estado continuar a mudar.

Consulte o aviso de privacidade efetivo do operador para saber quem recebe os dados, para que fins e durante quanto tempo são conservados; este guia não pode definir essas políticas em nome do operador. Pergunte como deve ser enviado um documento necessário e se uma forma de comprovativo menos intrusiva satisfaria a finalidade declarada. Não presuma que o encerramento da conta elimina imediatamente todos os registos nem que uma descrição de marketing substitui as informações de privacidade aplicáveis.

Uma frase de recuperação de carteira digital, uma palavra-passe de conta ou um código de autenticação não são comprovativos de identidade. Não revele esses dados de acesso a alguém que se apresente como agente de verificação. Desconfie de pedidos de pagamento adicional para «concluir o KYC» ou libertar um saldo. Confirme esses pedidos nos termos escritos do operador, através de um contacto estabelecido por outra via.

Fontes e leitura adicional: NCSC: proteger as credenciais de acesso.