Tämä epävarmuus ei oikeuta olettamaan, että tarkistukset ovat pakollisia tietyssä vaiheessa tai että niistä on pysyvä vapautus. Henkilöllisyyden, osoitteen, maksutavan omistajuuden ja varojen alkuperän selvittämiseen liittyvät kysymykset ovat eri tarkistuksia. Tässä oppaassa kerrotaan, miten pyynnön voi tulkita, vastaanottajan varmistaa ja vastauksen valmistella väittämättä, että käytössä olisi yleispätevä tarkistuslista tai kiinteä hyväksymisaika.
Rekisteröinti ja henkilöllisyyden tarkistaminen ovat erillisiä prosesseja
Lyhyt rekisteröitymislomake ja myöhempi tietopyyntö voivat kuulua eri tilin tarkistusprosesseihin. Älä pidä kumppanisivuston ilmaisua ”ei vahvistusta” operaattoria sitovina ehtoina. Varsinaisessa tiliä koskevassa ilmoituksessa pitäisi kertoa, mitä tietoja vaaditaan ja minne ne toimitetaan. Lue pyyntö yhdessä voimassa olevien ehtojen kanssa sen sijaan, että olettaisit toisesta kasinosta kuvatun menettelyn pätevän LolaJackiin.
Vahvistuspyyntöä tulee tarkastella yhdessä tilin voimassa olevien ehtojen ja itse ilmoituksen kanssa. Selvitä, mikä organisaatio pyytää tietoja, miksi niitä tarvitaan ja miten ne tulee toimittaa. Älä siirrä asiakirjaluetteloa toisesta kasinosta: hyväksyttävät asiakirjatyypit, tiedostomuodot ja toimituskanavat voivat vaihdella.
Erota kunkin pyynnön tarkoitus
| Pyynnön tyyppi | Mihin kysymykseen sillä pyritään vastaamaan | Mitä kannattaa selvittää |
|---|---|---|
| Henkilöllisyystodiste | Kuuluuko tili sitä käyttävälle henkilölle. | Mitkä asiakirjatyypit, näkyvät tiedot ja voimassaoloehdot pätevät. |
| Osoitetodiste | Vastaako ilmoitettu asuinpaikka tilin tietoja. | Mitkä asiakirjat ja päivämäärät operaattori hyväksyy. |
| Maksutavan omistajuus | Kuuluuko maksutapa tilinhaltijalle. | Mitkä tiliotteen tai lompakkotietojen osat ovat olennaisia ja mitkä voi peittää. |
| Varojen alkuperä | Miten toiminnassa käytetyt varat on hankittu. | Kysymyksen laajuus ja juuri kyseiseen pyyntöön sopiva näyttö. |
| Lisäselvitys | Vaaditaanko reaaliaikaista tarkistusta tai lisäselvitystä. | Vahvistettu kanava, tarkoitus, odotettu muoto ja tietosuojatiedot. |
Valmistele vastaus luovuttamatta liikaa tietoja
- Varmista pyyntö itsenäisestiAvaa operaattorin palvelu itse sen sijaan, että luottaisit pelkkään viestissä olevaan linkkiin. Tarkista pyyntö kirjautuneelta tililtä tai varmista sen viite vakiintuneen tukikanavan kautta.
- Kysy täsmällisesti, mikä puuttuuPyydä selitystä siitä, mitä asiakirjaa, kenttää tai tiedostomuotoa tarvitaan. Jos asiakirja hylättiin, kysy ensin, mikä siinä ei kelvannut, ennen kuin lähetät siihen liittymättömiä vaihtoehtoja.
- Käytä tarkoitettua toimituskanavaaLähetä asiakirjoja vain vahvistetun organisaation ilmoittamaa kanavaa pitkin. Tämä tietosivusto ei suorita KYC-tarkistuksia, eikä sille pidä lähettää kasinon henkilöllisyysasiakirjoja.
- Tarkista luettavuus ja olennaisuusVarmista, että pyydetyt tiedot ovat luettavissa ja ettei mahdollinen sallittu peittäminen poista vaadittua tietoa. Älä muuta asiakirjan tietoja tai keksi niitä tukevia tietoja.
- Säilytä tiedot yksityisestiSäilytä asian viite, pyyntö, lähetyspäivä ja vastaanottokuittaus. Pidä tiedot turvassa; ne voivat itsessään sisältää arkaluonteisia henkilötietoja.
Vahvistus ja vireillä oleva kotiutus
Vireillä olevaksi merkitty kotiutus voi odottaa henkilöllisyystietoja, tilin tarkistusta tai muuta käsittelyvaihetta. Kysy, mikä vaihe on kyseessä. Asiakirjojen toimittaminen ja niiden vastaanoton vahvistaminen eivät tarkoita samaa kuin tilin lopullinen päätös tai maksun lähettäminen. Maksuoppaassa kerrotaan sisäisen pyynnön ja verkkoon lähetetyn siirron eroista.
Jos operaattori ilmoittaa arvioidun käsittelyajan, kysy, mitä siihen sisältyy ja onko jokin asia vielä kesken. Älä tulkitse vanhan arvostelun maksuaikaväitettä asiakirjojen tarkistuksen määräajaksi. Säilytä viite yhteydenottoa varten ja pyydä kirjallinen selitys, jos pyyntö tai tila muuttuu toistuvasti.
Tietosuoja, säilytys ja epäilyttävät pyynnöt
Tarkista varsinaisen operaattorin tietosuojailmoituksesta vastaanottaja, tarkoitukset ja säilytyssäännöt; tämä opas ei voi määrätä niitä operaattorin puolesta. Kysy, miten vaadittu asiakirja tulee toimittaa ja riittäisikö ilmoitettuun tarkoitukseen vähemmän yksityisyyteen puuttuva todiste. Älä oleta, että tilin sulkeminen poistaa heti kaikki tiedot tai että markkinointikuvaus korvaa sovellettavat tietosuojatiedot.
Lompakon palautuslauseke, tilin salasana tai todennuskoodi eivät ole henkilöllisyystodisteita. Älä paljasta näitä käyttöoikeustietoja henkilölle, joka esiintyy vahvistusasiamiehenä. Suhtaudu varauksella vaatimukseen maksaa lisämaksu ”KYC:n viimeistelemiseksi” tai saldon vapauttamiseksi. Tarkista vaatimus operaattorin kirjallisista ehdoista erillisen, vakiintuneen yhteydenottokanavan kautta.
Vahvistusta koskevia kysymyksiä
Hakua vastaavia kysymyksiä ei löytynyt.
Tarkoittaako KYC:tä ei vaadita -mainosväite, ettei asiakirjoja voida koskaan pyytää?
Mikä henkilöllisyystodistus minun on toimitettava?
Kuinka kauan hyväksyminen kestää?
Entä jos olen eri mieltä pyynnöstä?
Lähde ja lisätietoa: NCSC: käyttöoikeustietojen suojaaminen.
Linkki vie LolaJackin sivustolle kumppanilinkkinä.
Saatamme saada komission, jos siirryt sivustolle linkkimme kautta. →
Tämä sivusto on riippumaton eikä ole LolaJackin virallinen sivusto.